内蒙古第一机械集团股份有限公司公告(系列)

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发布时间:2018-10-09 04:46

内蒙古第一机械集团股份有限公司公告(系列)

2018-10-09 03:55来源:证券时报技术/公司/工业

原标题:内蒙古第一机械集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:2018-031号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018年10月8日

(二)股东大会召开的地点:内蒙古包头市青山区民主路公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,会议董事长李全文先生主持,会议采取现场及网络相结合的投票方式,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人,出席9人,单志鹏董事因公出未能出席本次会议梁晓燕独立董事因公出国未能出席本次会议。

2、公司在任监事5人,出席3人,朱光琳、贾丽宏因公出未能出席本次会议;

3、公司董事会秘书出席了本次会议;公司第六届董事会、监事会候选董事、监事,职工董事、职工监事列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、关于《变更募集资金投资项目》的议案

1.01议案名称:终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目

审议结果:通过

表决情况:

1.02议案名称:终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目

1.03议案名称:调整综合技术改造项目募集资金投资金额

1.04议案名称:调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额请审议

2、议案名称:关于《修改公司章程》的议案

(二)累积投票议案表决情况

3、关于《选举第六届董事会非独立董事》的议案

4、关于《选举第六届董事会独立董事》的议案

5、关于《选举第六届监事会非职工监事》的议案

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议议案,经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上表决通过。所有议案均获得了通过。

2、以上议案表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:内蒙古鹿城律师事务所

律师:马宝杰、简玲

2、律师鉴证结论意见:

综上所述,本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序,召集人资格和出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和公司《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

2018年10月8日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-033号

六届一次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

本次监事会议案全部获得通过。

一、 监事会会议召开情况(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2018年9月28日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议于2018年10月8日公司二楼会议室以现场表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。监事李勇、王铁生、李振新、张瑞敏、赵晶参加了现场会议,会议由李勇主席主持。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议,以举手表决方式通过以下决议:

1、审议通过关于《选举公司第六届监事会主席议案》。

同意5票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

附件:李勇先生简历。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇一八年十月九日

附件:

李勇简历

李 勇,男,1964 年出生,中共党员,文学硕士,研究员级高级工程师。曾任中国北方工业公司企划部副主任,中国北方工业哈尔滨公司总经理、党委书记,中国北方工业公司总裁办公室主任、总裁助理兼人力资源部主任,中国北方工业公司纪委副书记,中国北方工业公司党委副书记兼纪委书记、副总裁,中国北方工业公司薪酬与绩效管理委员会主任、人力资源评审委员会主任,包头北方创业股份有限公司第五届董事会董事、第五届监事会主席。现任北京西城区第十五届人民代表大会代表,包头市第十三届政协委员,内蒙古第一机械集团有限公司、北京北方车辆集团有限公司监事会主席,内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会监事、监事会主席,

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-034号

内蒙古第一机械集团股份有限公司关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月28日以现场方式召开第六届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书议案》及《关于聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表议案》,决定聘任王彤先生为公司董事会秘书,聘任梁岩女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。

王彤先生(简历附后)已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,具备履行董事会秘书所必需的财务、管理、法律等专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》中规定不得担任董事会秘书的情形。其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

公司独立董事对聘任董事会秘书发表意见认为:王彤先生具有良好的职业道德和个人品质,具备履行公司董事会秘书职责所必需的专业知识、工作经验及管理能力,并已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格,不存在不适合担任董事会秘书的情形。本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过,提名、聘任程序符合有关规定。同意聘任王彤先生为董事会秘书。

梁岩女士(简历附后)具备担任证券事务代表所必需的专业知识和管理能力,具有良好的职业道德和个人品质,已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

公司董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

董事会秘书:王彤 证券事务代表:梁岩

联系地址:内蒙古包头市2号信箱

电话:0472-3117182 传真:0472-3117182

电子邮箱:liangyanandy@163.com

特此公告。

附件:

1、简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

附件1:

简 历

王 彤,男,1965年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员,内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员,中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

梁 岩,女,1981 年出生,大学本科,中共党员。曾任包头北方创业股份有限公司经营管理部、资产部、战略发展部、证券部科长,证券事务代表。现拟聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-032号

六届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议应出席董事12名(其中独立董事5名),实际参会董事12名。

本次董事会无议案有反对/弃权票。

本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司六届一次董事会会议通知于2018年9月28日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2018年10月8日以通讯表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事12名(其中独立董事5名),实际参加表决董事12名。公司董事李全文、魏晋忠、李志亮、李健伟、吴杰、王彤、丁利生、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、戈德伟、赵杰亲自出席并参加了本次会议。会议出席董事共同推举李全文先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

1、审议通过关于《选举公司第六届董事会董事长》的议案。

经与会董事一致选举李全文先生任公司第六届董事会董事长。

同意12票,反对0 票,弃权0 票。表决通过。

2、审议通过关于《聘任公司总经理、董事会秘书》的议案。

经公司董事长李全文先生提名,董事会提名委员会审查,聘任魏晋忠先生为公司总经理,聘任王彤先生为公司董事会秘书。

3、审议通过关于《聘任公司副总经理、总会计师、证券事务代表》的议案。

经公司总经理魏晋忠先生提名,董事会提名委员会审查,拟聘任李志亮先生、吴杰先生、王彤先生、贾睿先生、曹福辉先生为公司副总经理,拟聘任李健伟先生为公司总会计师,拟聘任梁岩女士为公司证券事务代表。

4、审议通过关于《调整公司董事会专门委员会成员》的议案。

公司第六届董事会已经完成换届,现根据公司董事的变动情况,对公司第六届董事会专门委员会成员及召集人进行调整,第六届董事会专门委员会任期与第六届董事会任期一致。具体调整如下:

战略投资与预算委员会:李全文先生、徐佳宾先生、戈德伟先生、赵杰先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生,召集人李全文先生。

提名薪酬与考核委员会:戈德伟先生、李全文先生、魏晋忠先生、李健伟先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生,召集人戈德伟先生。

审计风险防控委员会:邓腾江先生、李全文先生、李健伟先生、王洪亮先生、戈德伟先生,召集人邓腾江先生。

科技发展规划委员会:李全文先生、魏晋忠先生、李志亮先生、李健伟先生、吴杰先生、王彤先生、邓腾江先生、徐佳宾先生、王洪亮先生、戈德伟先生、赵杰先生、丁利生先生,召集人李全文先生。

特此公告。

附件:内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、证券事务代表简历

备查文件:

内蒙古第一机械集团股份有限公司独立董事关于六届一次董事会相关议案的独立意见

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月九日

附件1:

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事长、总经理、董事会秘书、副总经理、总会计师、证券事务代表简历

李全文,男,1964年出生,中共党员,研究员级高级工程师,工程硕士,曾任内蒙古第一机械制造有限公司综合企业公司副总经理、总经理、董事长兼总经理,内蒙古第一机械制造有限公司石油机械公司经理,内蒙古第一机械制造有限公司总经理助理,云南北方光学电子集团有限公司副总经理,云南北方光电仪器有限公司董事、总经理,中兵光电科技股份有限公司董事、总经理,北京华北光学仪器有限公司董事,北京北方车辆集团董事、总经理、党委副书记,北京北方车辆集团董事长、法定代表人、党委书记、科技委主任委员,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事、第五届董事会董事长。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记,内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、董事长,兵工财务有限责任公司董事,北奔重型汽车集团有限公司董事,第十三届全国人大代表。

魏晋忠,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高工。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部部长兼党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼北方实业公司经理,河北华北柴油机有限责任公司董事、总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,包头北方创业股份有限公司总经理、党委副书记,内蒙古第一机械集团有限公司总经理、党委副书记,内蒙古第一机械集团股份有限公司第四届、第五届董事会董事。现任内蒙古第一机械集团有限公司董事,政协内蒙古自治区第十二届委员会常务委员,包头市第十五届人民代表大会代表,中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总经理,

李志亮,男,1963年出生,中共党员,工商管理硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司副总经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事、党委副书记、工会主席,包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记,河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记,凌云工业股份有限公司董事,北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记,内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理,中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

李健伟,男,1962年出生,中共党员,大学本科,研究员级高级会计师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司财务处成本科科长,包头北方创业股份有限公司财务部部长,内蒙古第一机械集团有限公司财会审计部副部长、部长,吉林江北机械制造公司董事、总会计师,辽宁庆阳特种化工公司董事、总会计师,内蒙古第一机械集团有限公司董事、总会计师,内蒙古第一机械集团股份有限公司第五届董事会董事。现任北奔重型汽车集团有限公司监事,中共包头市第十二次代表大会代表,现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、总会计师。

吴 杰,男,1962年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司生产经营部副部长兼总调度长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司制造部副部长,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司第四分公司经理,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司总经理助理兼包头北方创业专用汽车有限责任公司总经理,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理。

王 彤,男,1965年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司办公室主任、总经理助理、办公室党总支书记,内蒙古第一机械制造(集团)有限公司董事会秘书、董事会职能部门与总经理办公室党总支书记、董事会战略与投资委员会副主任委员,内蒙古第一机械集团有限公司董事、董事会战略与投资委员会主任委员,中共包头市第十二次代表大会代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理、董事会秘书。2018年4月已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

贾 睿,男,1967年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司科研开发中心副主任、主任,科研所所长,总经理助理,车辆研究院副院长、院长、党委书记,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

曹福辉,男,1971年出生,中共党员,工程硕士,研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造(集团)有限公司科研所副总设计师、副所长,车辆工程研究院科研所副所长、所长,总经理助理兼战略发展部部长,内蒙古第一机械集团有限公司副总经理。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司副总经理。

梁 岩,女,1981 年出生,大学本科,中共党员。曾任包头北方创业股份有限公司经营管理部、资产部、战略发展部、证券部科长,证券事务代表。现聘任为内蒙古第一机械集团股份有限公司证券事务代表。2012年9月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。返回搜狐,查看更多

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